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作者troy30408 (南宮洛)
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標題[新聞] 台中銀爆行員勾結詐騙集團！ 2襄理、4經
時間Thu Apr 23 12:44:52 2026
標題：台中銀爆行員勾結詐騙集團！ 2襄理、4經理護航幫洗錢高達36億元 來源網址:https://udn.com/news/story/124490/9459421 日期：2026-04-23 11:26 內文： 台中銀行爆發行員勾結詐騙集團，檢調查出萬里開發公司洪姓董事長因參與詐騙、賭博集 團，長期積極滲透金融業，與台中銀多家分行共2名襄理、4名經理共謀，利用其主管職替 空殼公司開戶、調高轉帳額度，或明知帳戶被警示仍護航，涉洗錢高達36億元，檢方已聲 押洪男、2名經理獲准，今依違反銀行法等起訴洪等7人。 台中銀4月1日即發布重訊，公告調查局至分行對員工搜索、訊問，依法配合調查程，對公 司財務業務無影響。 台中地檢表示，全案由檢察官黃裕峯、楊凱婷，指揮中檢支援中心檢察事務、調查局及警 方等組成專案小組，前後三波對萬○開發公司，及台中商業銀行潭子、北屯、中正及頭份 分行搜索，聲請扣押萬里開發洪姓董事長、潭子分行張姓經理等存款、不動產2億6910萬 4989元。 檢方查，萬里公司洪姓董事長因參與博弈、詐欺犯罪集團，為利洗錢，積極滲透銀行體系 ，先後拉攏、勾結台中商銀潭子分行張姓經理、頭份分行莊姓經理、中正分行黃姓經理、 北屯分行姚姓經理，及中正分行陳姓襄理、北屯分行蘇姓襄理加入。 檢方指出，由洪男指示台中銀分行襄理、經理等6人，利用其等身為銀行主管身分，自 2024年9月、10月間，至2025年4月間，濫用職權使佳○實業社等12家無實際經營的虛設商 號成功辦理開戶，並調高各該商號帳戶轉帳額度。 檢方查出，銀行主管等於商號帳戶觸發疑似洗錢警示通報時，刻意護航予以延遲向主管機 關申報異常情形，或就算已申報異常，仍怠於將帳戶暫停、限制或終止匯款交易等方式， 使本案詐欺、博弈、洗錢集團得以利用以上帳戶。 檢方統計，詐團等得以利用相關帳戶，收取賭博、詐欺款項，並快速移轉而隱匿、掩飾大 額犯罪所得去向，總計洗錢金額超過36億元，搜索後將洪男、張男，及頭份分行莊姓經理 等3人聲押獲准，今依加重詐欺、賭博、偽造文書及違反銀行法特別背信、洗錢防制法之 鉅額洗錢，及組織等罪嫌起訴7人。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.250.89.91 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1776919494.A.2A9.html
推 Kazamatsuri: 992812！ 04/23 12:50
噓 operatorm: 阿貴,你慘啦 04/23 12:52
推 rurumi855357: 又是台中銀 04/23 13:12
推 charles0939: 媽媽市長表示： 04/23 14:07
推 monar: call訊 愈爛愈噴 04/23 14:08
推 Chricey: 關節痛有沒有辦法完全根治啊？UC2聽起來像萬靈丹 04/23 16:55
→ kmd: 台中不意外 04/23 15:58
→ zj765523: 又中銀 04/23 16:35
推 willyweiwei: 台中啊QAQ 04/23 16:39
推 PopeVic: 一下前董座一下行員會不會太慘== 04/23 16:55
推 Kroner: 有人知道如何處理關節痛嗎？求分享！ 04/23 19:50
推 brokeback: 媽媽市長的政績+1 04/23 17:44
推 C4F6: 這銀行全員惡人嗎 04/23 18:15
→ dantes1013: 主管機關是不是應該對這家重點檢查? 04/23 18:27
推 starchiang: 台中不意外，大家都知道，就你政府都不知道 04/23 19:50
推 Chricey: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌？怕動得更嚴重… 04/24 00:09
推 jacid: 又是台中。。。詐騙 酒店 04/23 19:56
推 e44444: 又是 04/23 22:34
→ wtfconk: 然後金管會繼續限縮一般民眾權限,讚 04/23 22:48
→ hsiaulong: 所以 檢討措施就是：增加日後開戶難度 限縮轉帳額度 04/24 00:09
推 Chricey: 有人知道如何處理關節痛嗎？求分享！ 04/24 12:03
推 rhycloud: 這種才要鞭刑 04/24 00:55
推 stu85209: 7期好夥伴 04/24 06:57
→ samok: #1ciI4BeQ 計程車事件就能見微知著 04/24 09:48
→ buffon: 台中銀日常 04/24 12:03
推 Chricey: 看到關節痛，我就想起我姨媽 04/24 23:18
推 JosephChen: 果然老一輩說公司蓋了豪華總部 往往是衰退的開始 04/24 13:40
推 miimiimii: 金管會是在？dpp施政成績再+1 04/24 15:54
推 net20200105: 金管會是在.. 04/24 22:40
推 shawncarter: 台中就是高譚市不意外 04/24 23:18
推 Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎？ 05/21 17:41
推 lycer: 限貸只限一般人 04/25 12:37
→ peter98: 為防止銀行有內鬼，決議封鎖客戶帳戶！ 04/26 06:21
噓 snd: 然後一般民眾生活+小生意全部限縮去死一死 05/05 16:00
推 joe777: 民眾存個幾萬就問東問西結果.. 05/21 17:41
推 Chricey: 喔喔喔，UC2 真的是超讚的啦 05/21 17:41